令和2年度定時総会議事録のご案内

令和2年度定時総会議事録

2021年10月15日

ニュース

  1. 開催日時:令和3年6月9日(金) 14:00-16:00
  2. 開催場所、開催方法:
    エッサム神田ホール6階会議室
    東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2
    ハイブリッド参加型バーチャル総会
  3. 出席した正会員(社員)の数及び議決権の数
    (1)議決権のある当法人の総正会員(社員)及び議決権の総数 30
    (2)出席した正会員(社員)の数及び議決権の数(委任状を含む。)30
  4. 出席役員等
    (1)会場出席
    代表理事 高木康(議長兼議事録作成者)
    理事   植田成、望月克彦、滝野寿、加藤英夫
    事務局  梅田衛、澤井政敏、関 顕
    (2)Web出席
    理事 矢冨裕、小野徳哉、村上正巳、濱崎直孝、前川真人、常名政弘、宮地勇人、上地史朗、長沢光章、金村茂、若尾豪、山舘周恒、石橋みどり、小林直哉、久保野勝男
    監事 近藤功治

    Web会議参加の方々には、会議開始前に参加いただいているかの確認と、音声と画像が他の出席者に伝わるかも含めWeb上にて確認した。

  5. 議長の選任
    総会の議長として、定款第15条に基づき高木康会長が選任された。
  6. 総会の定足数
    総正会員30団体中、委任状を含め出席が30団体のため、定款17条第1項「総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数を持って行う」を満たしており、本総会は成立した。
  7. 議事録署名人の選出
    議案審議に先立ち、議長が定款18条第2項に基づき議事録署名人について諮ったところ、望月克彦氏、植田成氏が選任された。
  8. 報告事項
    各議案が以下の通り報告された。
    8-1)令和2年4月1日から令和2年4月20日までの事業報告
      幣協議会は令和2年4月21日に公益社団法人となった事を事務局より報告した。
     
    8-2)令和2年4月21日から令和3年3月31日までの事業報告
      令和2年4月21日から令和3年3月31日までの事業報告を事務局より行った。

    8-3)令和3年度事業計画及び収支予算書報告の件
      令和3年度事業計画及び収支予算書について、事務局より一括で説明を行った。

  9. 決議事項

第1号議案 令和2年4月1日から令和2年4月20日までの貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録の承認に関する件

令和2年4月1日から令和2年4月20日までの決算関係資料については事務局より、監事監査結果について近藤監事より一括で説明があり、議長がこれを諮ったところ、異議なく全員一致で議決された。

 

第2号議案 令和2年4月21日から令和3年3月31日までの貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録承認の件

令和2年4月21日から令和3年3月31日までの決算関係資料については事務局より、監事監査結果について近藤監事より一括で説明があり、議長がこれを諮ったところ、異議なく全員一致で議決された。

 

第3号議案 定款変更に関する件

非常勤役員にも報酬が支給できるようにするため、定款第25条の変更箇所について事務局より説明を行い、議長がこれを諮ったところ、異議なく全員一致で議決された。

 

 

 

第4号議案 役員報酬規程の変更に関する件

非常勤役員にも報酬を支給できるようにするため、役員報酬規程の変更箇所について事務局より説明を行い、議長がこれを諮ったところ、異議なく全員一致で議決された。

 

第5号議案 非常勤の役員報酬に関する件

非常勤役員の年間上限額は、理事総額1,400,000円、監事総額100,000円とする事を事務局より説明を行い、議長がこれを諮ったところ、異議なく全員一致で議決された。

 

第6号議案 理事25名選任の件

正会員団体から推薦の令和3年度、4年度の新理事25名について、候補者ごとに個別

に議長がこれを諮ったところ、いずれの候補者についても異議なく全員一致で議決された。

 

高木 康、矢冨 裕、小野徳哉、鈴木信雄、濱崎直孝、常名政弘、

宮地勇人、前川真人、村上正巳、長沢光章、上地史朗、金村 茂、

古川泰司、川中士郎、若尾 豪、植田 成、山舘周恒、石橋みどり、

小林直哉、〆谷直人、久保野勝男、滝野 寿、望月克彦、堀田多恵子、

加藤英夫 以上25名

 

第7号議案 監事2名選任の件

正会員団体から推薦の令和3年度、4年度の新監事2名について、候補者ごとに個別に

議長がこれを諮ったところ、いずれの候補者についても異議なく全員一致で議決された。

 

近藤功治、繁田勝美

 

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、16時に閉会を宣して解散した。

以上の議事を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

令和3年6月9日

公益社団法人日本臨床検査標準協議会 
                           代表理事   高木 康

                       議事録署名人 
                         一般社団法人日本臨床検査薬協会
                                  望月 克彦

                         一般社団法人日本臨床化学会
                                  植田 成

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